Новости

 
Аудиторская палата России Российское общество оценщиков
Аудит:(863) 250-68-11
Оценка: (863) 250-68-11
Консалтинг: (863) 250-68-11
ta2506811@gmail.com

    28 Июня 2016

  • Юрлица должны располагать сведениями о своих бенефициарных владельцах

    Компании по общему правилу будут обязаны хранить информацию о своих

    бенефициарных владельцах, раскрывать ее и не реже раза в год обновлять. За

    невыполнение, в частности, этих действий предлагается установить штраф от 100 тыс. до

    500 тыс. руб.

    Чтобы определить сведения о бенефициарных владельцах, организация должна принять

    все возможные меры. Так, она будет вправе требовать нужную информацию у

    учредителей (участников) или иных лиц, контролирующих деятельность юрлица. Они

    обязаны предоставить данные.

    По запросу, например, налогового органа необходимо будет передать информацию о

    бенефициарных владельцах либо сообщить о том, какие приняты меры по ее

    установлению.

    Проект Федерального закона N 965365-6