Новости

 
Аудиторская палата России Российское общество оценщиков
Аудит:(863) 250-68-11
Оценка: (863) 250-68-11
Консалтинг: (863) 250-68-11
ta2506811@gmail.com

    03 Июля 2016

  • Компании должны будут выяснять сведения о своих бенефициарных владельцах

    С 21 декабря юрлица по общему правилу обязаны располагать информацией о своих

    бенефициарных владельцах и хранить ее не менее пяти лет со дня получения. Сведения

    нужно будет обновлять не реже раза в год. Чтобы определить их, можно обратиться в том

    числе к учредителям или участникам юрлица.

    Передавать информацию о бенефициарных владельцах или сообщать о том, какие

    меры приняты по ее установлению, компании будут по запросу, например, налоговых

    органов.

    Если обязанности по выяснению и представлению данных не исполнены, в

    частности, юрлица заплатят штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

    Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ

    Вступает в силу 21 декабря 2016 года